Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Предпринимательское право - Незаконная предпринимательская деятельность ст 172 ук рф наказание

Незаконная предпринимательская деятельность ст 172 ук рф наказание

Незаконная предпринимательская деятельность ст 172 ук рф наказание

Остались вопросы по ст 172 УК РФ?

Получите консультации и комментарии юристов по статье 172 УК РФ бесплатно. Вопросы можно задать как по телефону так и с помощью формы на сайте.

Сервис доустпен с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные в другое время, будут обработаны на следующий день. Бесплатно оказываются только первичные консультации.

Ответственность за обналичивание: от ст. 171 УК РФ до ст. 172 УК РФ. Кто круче?

Если еще недавно по ст.

172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) привлекали только учредителей и руководителей кредитных организаций, то сегодня эта статья стала «вдруг» применяться к предпринимателям, которые занимались обналичиванием. То есть, обналичивание денежных средств сегодня квалифицируются правоохранителями, как незаконная банковская деятельность(?!).
То есть, обналичивание денежных средств сегодня квалифицируются правоохранителями, как незаконная банковская деятельность(?!).

На мой взгляд, да и на взгляд других юристов и адвокатов такая интерпретация действий налогоплательщика является неправомерной. Но … Вот пример из судебной практики: кассационное определение Московского городского суда от 13.05.13 № 22–2539.

Обратите внимание – это 2012/2013 годы вынесения приговора.

Фабула дела такова: подсудимая была бухгалтером в компании, через которую происходило обналичивание. Первоначально суд приговорил ее по ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность (наказание по этой статье может быть связано с реальным лишением свободы, а по ст.

171 УК РФ – незаконная предпринимательская деятельность – санкция мягче).

Затем, совершенное ею действие было переквалифицировано на ст. 171 УК РФ. Суд указал, что подсудимую необходимо привлечь за

«осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»

.

Таким образом, деятельность по обналичиванию суды верно квалифицировали по ст. 171 УК РФ, как «Незаконное предпринимательство», так как ст.

172 УК РФ является фактически специальным составом, вытекающим из ст. 171 УК РФ: когда субъекты предпринимательской деятельности, ведут банковскую деятельность без регистрации или без специального разрешения.

Но сегодня государство решило разобраться и прекратить обнал, ужесточив ответственность. Вот пример из практики, когда фактически подобные уже описанным выше обстоятельствам действия были переквалифицированы из незаконной предпринимательской деятельности (обналичивание) – ст. 171 УК РФ в незаконную банковскую деятельность – ст.

172 УК РФ. При этом суд первой инстанции, рассматривая дело, по традиции применил к «обнальщикам» статью 171 УК РФ. Но следующая инстанция, в новых «экономических условиях» произвела переквалификацию со ст. 171 УК РФ на более тяжкое деяние, предусмотренное ст.

172 УК РФ. Вот как об этом написал суд в своем Постановлении (постановление Президиума Московского городского суда от 20.02.15 № 44у-14/15): «Судом в приговоре установлено, что члены организованной группы привлекали и учитывали денежные средства физических и юридических лиц… Д.А. и иные участники организованной группы фактически создали структуру, в которой выполняли все те функции, которые выполняют сотрудники кредитных организаций при открытии и ведении счетов юридических лиц — достигали соглашения с клиентами, сообщали им реквизиты счетов подконтрольных фиктивных организаций, открытых в кредитных учреждениях, куда в дальнейшем переводились денежные средства. За эти действия осужденные получали комиссионное вознаграждение.

Осуществляя преступную деятельность, участники организованной группы использовали «нелегальный банк», который не регистрировали в установленном законом порядке, лицензию на осуществление банковских операций не получали». Какой вывод? Время обнала подошло к концу.

Это сегодня не вчерашний и даже уже не позавчерашний день. Можно ли защититься? Уверен, что да.

Успех зависит от конкретных обстоятельств дела, а также от того, когда начать решение этого вопроса: до прихода правоохранителей или после, и чтобы эту проблему решал тот, кто имеет подобный опыт.

Комментарий к Ст. 172 УК РФ

1. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 03.12.2012) банковские операции, предусмотренные этим законом, разрешено осуществлять кредитным организациям, включая банки, на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ.

Виды банковских операций перечислены в ст. 5 указанного Закона. К ним, в частности, относятся: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

——————————— Ведомости РСФСР. 1990. N 27. Ст. 357; Ведомости РФ. 1992.

N 34. Ст. 1966; СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492; 1998. N 31. Ст. 3829; 1999.

N 28. Ст. 3459, 3469, 3470; 2001.

N 26. Ст. 2586; N 33 (ч. 1). Ст. 3424; 2002. N 42. Ст. 1093; 2003. N 27 (ч. 1). Ст. 2700; N 50. Ст.

4855; N 52 (ч. 1). Ст. 5033, 5037; 2004.

N 27. Ст. 2711; N 31. Ст. 3233; N 45. Ст. 4377; 2005. N 1 (ч. 1). Ст.

18, 45; N 30 (ч. 1). Ст. 3117; 2006.

N 6. Ст. 636; N 19. Ст. 2061; N 31 (ч. 1). Ст. 3439; 2007. N 1 (ч. 1). Ст. 9; N 22. Ст. 2563; N 31. Ст.

4011; N 41. Ст. 4845; N 45. Ст. 5425; N 50. Ст. 6238; 2008. N 10. (ч. 1). Ст. 895; N 15. Ст. 1447; N 44.

Ст. 4981; 2009. N 1. Ст. 23; N 9.

Ст. 1043; N 18 (ч. 1). Ст. 2153; N 23.

Ст. 2776; N 30. Ст. 3739; N 48. Ст. 5731; N 52 (ч. 1). Ст. 6428; 2010.

N 8. Ст. 775; N 27. Ст. 3432; N 30.

Ст. 4012; N 31. Ст. 4193; N 47. Ст. 6028; 2011. N 7. Ст. 905; N 27. Ст. 3873, 3880; N 29. Ст. 4291; N 48. Ст. 6730; N 49 (ч. 5). Ст. 7069; N 50. Ст. 7351; 2012. N 27. Ст. 3588; N 31. Ст. 4333; РГ. 2012. N 283. 2. Банковская деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности. Понятия осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, излечения дохода в крупном и особо крупном размере, причинения крупного ущерба раскрыты в коммент.
Понятия осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, излечения дохода в крупном и особо крупном размере, причинения крупного ущерба раскрыты в коммент.

к ст. 171. 3. Субъективная сторона характеризуется умышленной виной.

4. Субъект преступления определяется так же, как и субъект незаконного предпринимательства.

Хотя в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» указано на то, что законную банковскую деятельность могут осуществлять только кредитные организации, субъектом преступления, предусмотренного ст.

172 УК, может быть и гражданин, не являющийся руководителем либо сотрудником такой организации.

Иными словами, если такое физическое лицо осуществляет банковские операции, например, куплю-продажу иностранной валюты (на осуществление таких операций физическое лицо согласно закону получить лицензию не может), то данное лицо при наличии иных предусмотренных комментируемой статьей условий подлежит ответственности за незаконную банковскую деятельность.

Это следует, в частности, из ст. 13 упомянутого Закона, согласно которой граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке в том числе и уголовную ответственность.

5. Понятие организованной группы раскрыто в ст.

35 УК. 6. Особо крупным размером согласно примеч. к ст. 169 УК признается стоимость немаркированных товаров и продукции, превышающая 6 млн. руб. Навигация по записям © 2020 Уголовный Кодекс Российской Федерации со всеми изменениями и дополнениями.

Комментарий к статьям УК РФ.

Уголовный кодекс

Уголовная ответственность за ведение нелегального бизнеса в нашей стране оговаривается в 171-ой статье УК РФ.

Если лицо занимается предпринимательством, не регистрируя ИП ООО или не получая лицензию (при условии необходимости таковой), и при этом было доказано, что полученный доход составил от 250 тысяч рублей или получен крупный ущерб государством, организацией или физическим лицом (размер такого дохода или ущерба определен примечаниями к статье 169 УК РФ) предусмотрены следующие санкции:

  1. виновный может быть арестован и провести под арестом до полугода (ФЗ 162 от 08.12.2003, ФЗ 26 от 07.03.2011, ФЗ 420 от 07.12.2011).
  2. сумма штрафа может достигать 300 тысяч рублей или заработной платы (другого дохода) виновника за два года;
  3. суд может привлечь нарушителя к исправительным работам, время которых может достигать 480 часов;

Если нелегальный бизнес вела группа лиц или был получен особенно крупный доход (от 1 000 000 рублей), и это было доказано,

  1. суд имеет право оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, либо присудить штраф в размере зарплаты или другого вида дохода осужденного за период в два года;
  2. могут применяться принудительные работы, срок которых способен достигать пяти лет;
  3. возможно лишение свободы на такой же срок в комбинации со штрафом в 80 тысяч рублей или в сумме заработной платы (другого дохода) за шесть месяцев (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).

Незаконное предпринимательство, связанное со сдачей помещений в аренду, под действие УК не попадает.

Это оговаривается Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 23, принятом 18 ноября 2004 года.

Размер арендной платы роли не играет.Если за ведение нелегального бизнеса человека привлекают в первый раз, а соседи и сослуживцы характеризуют его положительно, он – не злостный нарушитель порядка, суд с большой долей вероятности ограничится только штрафом.

Уголовное наказание за предпринимательство (крупный размер) по ст. 171 УК РФ

В случае когда ущерб для государства/граждан/юридических лиц имеет крупный размер (более 2,5 млн руб.), незаконное предпринимательство рассматривается в судах, как уголовное преступление по ст.

171 УК РФ. По данной статье, наказание может быть в виде штрафа или лишения свободы, в зависимости от обстоятельств:

  1. предпринимательство без регистрации и лицензии – штраф до 3 тыс. руб., арест до 6 месяцев, обязательные работы до 480 часов;
  2. если ущерб имеет особо крупный размер (от 9 млн руб.), а предпринимательская деятельность осуществлялась группой лиц, то наказание может быть в виде штрафных санкций до 500 тыс. руб., принудительных работ до 5 лет, лишения свободы до 5 лет совместно с выплатой штрафа до 80 тыс. руб. (на усмотрение суда).

При расследовании незаконной предпринимательской деятельности могут появиться дополнительные нарушения – обман потребителя, использование товарного знака и авторских прав, торговля конфискованной продукцией и прочее.

Это приведет к новым штрафам и судебным разбирательствам, которых можно избежать, обратившись к квалифицированным юристам и легализовав свой бизнес своевременно.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно?

Сразу скажем, что анонимную жалобу госорганы вряд ли рассмотрят.

А так сообщить о незаконной предпринимательской деятельности можно в налоговую инспекцию (поскольку налоговое законодательство предусматривает штрафы за ведение незарегистрированного бизнеса) или в полицию либо в прокуратуру (поскольку это экономическое преступление).

Также читайте:

Форум для бухгалтера: Поделиться:

Подписывайтесь на наш канал в

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство

Если нелегальный бизнес нанёс ущерб государству или гражданам, предприниматель рискует понести уголовную ответственность за незаконное предпринимательство.

Под статьи Уголовного кодекса подпадает извлечение незаконного дохода в крупном (1,5 млн рублей и более) или особо крупном размере (6 млн рублей и более). Обвинение по такого рода делам — задача полиции и прокуратуры.За незаконную предпринимательскую деятельность УК РФ предполагает следующие наказания:

  1. за причинение ущерба в крупном размере — штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за два года; Также наказанием для физического лица за незаконную предпринимательскую деятельность могут стать 180-240 часов обязательных работ или лишение свободы на срок 4-6 месяцев.
  2. за причинение ущерба в особо крупном размере — штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за три года; лишение свободы на срок до пяти лет вкупе со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере шестимесячного дохода.

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность может дополниться санкциями за сопутствующие правонарушения: незаконное использование в бизнесе чужих товарных знаков, обман покупателя, торговля контрафактом.

Как избежать наказания

Чтобы не наступила ответственность за предпринимательскую деятельность без регистрации ИП, своевременно .

В соответствии с п. 70 , допускается без регистрации ИП (и уплаты НДФЛ, но с подачей уведомления) вести следующие занятия:

  1. помощь с домашними делами.
  2. оказывать услуги няни;
  3. уход за престарелыми;
  4. уборку квартир;
  5. репетиторство;

Разрешено оказывать услуги по гражданско-правовым договорам, но без рекламы, и для партнеров, привлекающих исполнителей по договору ГПХ.

Есть риск, что госорганы сочтут такое партнерство незаконным и признают, что заключен все-таки трудовой контракт.

Также сдача имущества в аренду или единичная продажа его не являются предпринимательской деятельностью, но налог уплатить нужно. Есть еще один финансово выгодный способ «выйти из тени» для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность: с 2020 года в 4 регионах, а с 2020 года еще в 9 регионах функционирует новый налоговый режим — налог на профессиональный доход, или так называемый режим самозанятых.

Подробнее о постановке на учет в качестве самозанятого и принципах применения такого налогового режима читайте в статье . Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Для этого выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter».

Мы узнаем о неточности и исправим её.

ЮРИСТУ: СТАТЬИ ЮРИСТУ: СТАТЬИ Подписывайтесь на наш канал в Telegram Мы расскажем о последних новостях и публикациях. Читайте нас, где угодно. Будьте всегда в курсе главного! Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен Узнавайте важные новости вовремя!

Сделано в Санкт-Петербурге © 1997 — 2020 PPT.RU Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном копировании ссылка на ресурс обязательна Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования . Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт. Ошибка на сайте Удаление аватара Вы уверены, что хотите удалить используемое изображение и заменить его аватаром по умолчанию?
Ошибка на сайте Удаление аватара Вы уверены, что хотите удалить используемое изображение и заменить его аватаром по умолчанию? Выход Вы уверены, что хотите выйти?

Состав

Организация, которая ведет деятельность в сфере счетов, вкладов, операций приходного и расходного характера, кредитов, должна пройти специальный процесс регистрации. Кроме того, законодатель установил обязанность по получению соответствующих лицензий и разрешений.В ситуации, когда организация предоставляет банковские услуги, хотя на деле не имеет на это права — это рассматривается как преступление.

Рекомендуем прочесть:  Ип рсвобразец заполнения

То же самое правило распространяется на случаи, если ранее лицензия была получена, но затем ее отозвали.В части 1 статьи 172 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за ведение банковской деятельности либо осуществление операций, носящих банковский характер, без соответствующей регистрации или получения необходимого разрешения. Предусматривается, что получение указанного разрешения является обязательным.

Законодатель закрепляет то, что данное деяние причиняет крупный ущерб физическим и юридическим лицам, государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупных размерах. Если рассматривать соотношение статей 171 и 172 УК РФ, то можно сказать, что последняя является специальной нормой по отношению к первой.

Равно как и состав рассматриваемой статьи специальный по отношению к статье 171.В качестве объекта выступает установленный порядок относительно осуществления банковской деятельности, предусмотренной в законах. Объективную сторону можно охарактеризовать следующими действиями:

  1. последствия предусматриваются в виде причинения крупного ущерба организациям, гражданам или государству либо извлечение прибыли в крупном объеме;
  2. осуществление банковской деятельности или операций банковского характера без наличия необходимой регистрации или специальной лицензии, разрешения в ситуации, когда его получение является обязательным;
  3. наличие причинной связи между перечисленными действиями.

Основной акт федерального уровня № 395-1, который имеет направленность на регулирование банковской деятельности — «О банках и банковской деятельности», принят 01.12.1990. Согласно данному закону, банковские операции могут осуществлять организации, относящиеся к кредитным.

Образуются они на основе любых форм собственности с целью получения прибыли. Обязательным условием для них выступает получение соответствующего разрешения. Указанные организации могут подразделяться на банки и кредитные компании небанковского характера.Важно!

Полномочия по государственной регистрации кредитных организаций, в частности, выдача лицензий на ведение банковской деятельности, отзыв лицензий и прочее, возложены на Банк России.Данный орган осуществляет регистрационную деятельность кредитных компаний и ведет книгу, где отражаются зарегистрированные организации.Банк получает лицензию после того, как им пройден процесс регистрации, данные вносятся в реестр выданных лицензий. В лицензии отражаются операции, которые может проводить банк, также прописывается валюта, которая используется в этих операциях. Выдается она на неограниченный срок.Если рассматривать понятия крупного ущерба и крупного размера дохода, который получен в результате осуществления незаконной банковской деятельности, то можно отметить, что они совпадают.

Данная сумма прописана в примечании к статье 170.2 Уголовного кодекса и составляет 2 миллиона 250 тысяч рублей.Субъектом в таком случае выступает учредитель и руководитель организации, осуществляющей коммерческую деятельность или исполнительные органы, осуществляющие противоправную банковскую деятельность. Примером таких органов может выступать главный бухгалтер.

Охарактеризовать субъективную сторону можно посредством наличия прямого умысла. Это значит, что виновный осознает, что им осуществляется незаконная банковская деятельность без необходимой регистрации или специального разрешения, лицензии, также осознает, что его действия могут причинить крупный ущерб или принести доход в крупном размере. Виновный желает осуществление данных действий.

В части 2 статьи 172 УК предусматривается ответственность за рассматриваемое деяние, если оно совершается организованной группой или связывается с извлечением дохода в особо крупном размере. Размер закреплен примечанием к статье 170.2 УК и составляет 9 миллионов рублей.

Скачать для просмотра и печати:Статья 171 Уголовного кодекса РФ «Незаконное предпринимательство»Федеральный закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Наказание по статье 172 УК РФ

Наказание за осуществление незаконной банковской деятельности устанавливается в Уголовного кодекса.В случае, когда данная деятельность ведется без наличия специальной лицензии, разрешения или не пройден процесс регистрации, (если такое действие обязательно) к виновному применяются:

  1. либо суд устанавливает наказание исходя из размера дохода злоумышленника в период от года до двух.
  2. штрафные санкции в размере от 100 до 300 тысяч рублей;

Также применимы:

  1. принудительные работы сроком на 4 года;
  2. лишение свободы на 4 года со штрафом, равным до 80 тысяч рублей.

Если же деяние содержит в себе квалифицирующие признаки, такие как совершение организованной группой или сопряженность с извлечением дохода в особо крупном размере, то наказание возрастает. К виновному применяются:

  1. принудительные работы на срок до 5 лет;
  2. либо он лишается свободы на срок до 7 лет.

Также применим штраф в размере до 1 миллиона рублей или доход виновного за период до 5 лет.

О законе

В Уголовном кодексе рассматривается осуществление бизнеса без регистрации или без лицензии.

Таким образом, если предприниматель уже является налоговым агентом, но ведет деятельность без специального разрешения, это также наказывается по всей строгости закона (статья 171 УК РФ).Виды предпринимательства, где обязательно нужна лицензия, указаны в специальном законе, принятом на этот счет. К примеру, особое разрешение требуется при ведении банковской деятельности, при осуществлении оборота горюче-смазочных материалов и других подобных форм ведения бизнеса.

Это необходимо для того, чтобы оградить рынок от недобросовестных бизнесменов, так как лицензированная деятельность подразумевает особый контроль над действиями этих предприятий.Таким образом, если гражданин решил заняться предпринимательством (деятельность, подразумевающая систематическое получение каких-либо доходов), то ему необходимо пройти регистрацию в управлении налоговой по месту нахождения предприятия и/или получить лицензию.В том случае, если будет выявлено, что ни того, ни другого нет, деятельность подпадает под описание, которое содержит статья 171 УК РФ, — незаконное предпринимательство. В зависимости от того, сколько лиц в этом участвовало и какой размер прибыли уже успел извлечь бизнесмен, выносится приговор.

Отсутствие разрешения

Нормативными актами установлен перечень работ, производство которых без разрешения не допускается. Право вести деятельность, подлежащую лицензированию, возникает с момента получения необходимого документа, а прекращается при его приостановлении, аннулировании или истечении периода действия.

Предпринимательство при отсутствии разрешения имеет место в случаях, когда лицо начало работу:

  • После приостановления, аннулирования, истечения срока действия разрешения.
  • После подачи заявления и документов, но до получения ответа.
  • Не обратившись в компетентный орган, уполномоченный выдавать документ.
  • По разрешению, выданному другому субъекту.
  • По нескольким направлениям, близким по содержанию, но имеет лицензию только на одно из них.

Незаконная банковская деятельность

Суды, приговаривая к уголовной ответственности по ст.

172 УК РФ руководителей обнальных компаний указывают на следующее:

  1. организации занимаются исключительно обналичиванием денежных средств;
  2. не ведут какой-либо хозяйственной деятельности.

Разберемся, так это или не так?

По мнению суда получается, что практически все организации занимаются банковской деятельностью, так как переводят денежные средства, обналичивают и т.п. А вот о том, законно они это делают или нет зависит от реальности их хозяйственной деятельности.

Вот здесь и кроется логическая ошибка: все организации обязаны открыть счет в банке и открывают. И это уже банковская деятельность? Но ведь открытие счета – это обязанность компании!

И из этой обязанности следует привлечение руководителей обнальных компаний по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)?

Ст. 172 УК РФ предусматривает ответственность за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Обратим внимание на словосочетание «банковская деятельность» и «банковские операции» и сравним, что написал суд в приговоре, описав банковские операции? Например, в Постановлении Московского городского суда от 22.07.15 № 4у/4–3618/15: «С.

совместно с неустановленными лицами, используя контролируемые им номинальные (фиктивные) организации, занимались именно банковской деятельностью, связанной с обналичиванием и транзитом денежных средств, без регистрации и специального разрешения (лицензии).

Фактически участниками организованной группы была создана структура, в которой они выполняли все те функции, которые выполняют сотрудники кредитных организаций при открытии и ведении счетов юридических лиц — достигали соглашения с клиентами, сообщали им реквизиты счетов фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, на которые переводились денежные средства в безналичном виде.

В последующем денежные средства обналичивались с целью получения их клиентами.

За указанные услуги участники преступной группы получали комиссионное вознаграждение». А теперь, для сравнения, обратимся к ст. 5 закона «О банках и банковской деятельности».

К банковским операциям среди прочих относятся:

  1. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
  2. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (но обнальщики не открывают счета, открывает их им банк).

Надо понимать, что инкассация денежных средств неотделима от кассового обслуживания, и только в совокупности они могут составлять фактически банковскую операцию.

А перевозка денег обнальщиками это только перевозка, но никак не инкассация, понятие которой намного шире, и связана она с последующим зачислением на расчетный счет инкассированных денежных средств, чего обнальная контора в принципе сделать не сможет. В связи с вышесказанным, с учетом Определения КС РФ от 01.12.09 № 1486-О считаю, что привлекать «обнальщиков» к ответственности по ст.

172 УК РФ закон права не дает.

Остается лишь порекомендовать бороться за свое право до конца, используя все данные законом способы, в том числе от сбора доказательств, до применения конкретных норм права, обосновывая незаконность вольного трактования закона «О банковской деятельности».

Надеюсь, что я смог донести до вас противоречия в позиции судов при обосновании привлечения к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ.

Законодательные нормы

В соответствии со , гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью и без образования юрлица, но только после постановки на учет в ФНС в соответствующем качестве — индивидуального предпринимателя (ИП). В соответствии со , предпринимательство — это такое занятие, которое осуществляется на свой страх и риск для извлечения прибыли.

Предприниматель отвечает по своим долгам всем принадлежащим ему имуществом (за исключением вещей, на которые не обращается взыскание по ).

Привлечение к ответственности производится на основании норм соответствующих кодексов. Так, наказание за незаконную предпринимательскую деятельность в 2020 году производится по следующим статьям:

  1. уголовной — ;
  2. налоговой — ;
  3. административной — .

Виды незаконного предпринимательства

Любая деятельность, не соответствующая требованиям законодательства, подпадает под уголовную и административную статью ФЗ РФ и признается незаконной.

Если один из пунктов применим к бизнесу, то следует задуматься о легализации дохода: Читайте также

  1. деятельность не соответствует заявленной в документации (например, вместо ИП по пошиву одежды осуществляется разведение и продажа животных, реализация алкогольной продукции и прочее);
  2. отсутствие лицензий и разрешительной документации;
  3. предпринимательство осуществляется без регистрации физического/юридического лица в налоговой инспекции – ИП, ООО, АО, фермерское хозяйство и т.д.;
  4. информация, предоставленная в органы регистрации, является заведомо ложной.

В качестве примера можно привести несколько основных видов незаконного предпринимательства в 2018 году, по которым наступает уголовная/административная ответственность:

  1. устный/письменный перевод, программирование, авторские тексты и прочее.
  2. услуги по грузоперевозкам и такси;
  3. сдача жилья, аренда транспорта и оборудования;
  4. строительство, ремонт и бытовые услуги населению;

По каждому из нарушений предусмотрено наказание, которое влечет наложение штрафа и уголовную ответственность. Дистанционные работы (программирование, фриланс, репетиторство и прочее) также относятся к предпринимательству и должны быть официально зарегистрированы по одной из форм – ИП, гражданско-правовой договор с физлицом, трудоустройство и т.д. Гражданско-правовая форма отношений накладывает ряд обязательств на работодателя (заказчика), который может быть привлечен за нарушение соглашений, если налоговые органы посчитают такой договор трудовым.

Чтобы снизить риск проблем с правоохранительными органами при ведении предпринимательской деятельности, лучше предварительно проконсультироваться по регистрации и выбору формы налогообложения с опытными юристами.

Это позволит получать доход легально, не нарушая ФЗ РФ.

Какой штраф за незаконное предпринимательство?

+2Анонимный вопрос · 26 июн 2018 · 77,5 K12ИнтересноЕщёВы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниями9 ответов · -17До 300 тыс. руб. при причинении ущерба, связанного с незаконным предпринимательством, в крупном размере или при получении крупного дохода.

(ст. 171, ч. 1 УК РФ). А если еще и в группе лиц по предварительному сговору, то аж до. Читать далее825 · 29,8 KЭто еще им доказать надо и за руку сто раз поймать. Как правило они леняться и не ходятОтветить84Показать ещё 8 комментариевКомментировать ответ.

· 200Бесплатная подготовка документов для регистрации ИП и ООО, внесения изменений в. · ОтвечаетЗа коммерческую деятельность без регистрации может грозить следующая ответственность: 1. Налоговая. За нарушение сроков регистрации — штраф 10 000 руб., за работу без регистрации — 10% от полученных доходов (но не менее 40 000.

Читать далее61 · 4,3 KКомментировать ответ.

· 2,5 K Юрист. Автор статей по юриспруденции. Консультации watsapp +79529030001 · Согласно ст 14.1 КоАП осущетсвление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП или Юридического лица влёчет штраф в размере 500 рублей до 2х тысяч. Кроме того если госудраству причинен крупный ущерб или если.
Кроме того если госудраству причинен крупный ущерб или если.

Читать далее84 · 8,7 KКомментировать ответ. · 251Веду блог о правовых аспектах франчайзинга и бизнеса · Такое правонарушение фиксируется протоколом по статье 14.1 КоАП РФ.

Этот документ вправе оформить представители Роспотребнадзора, ФНС РФ, МВД и других ведомств.

Штраф может составлять от 500 и до 2000 рублей. Правда, его. Читать далее1814 · 13,1 KКомментировать ответ.

· -2ПРОИЗВЕСТИ ГЛУБОЧАЙШЕЕ РАСЛЕДОВАНИЯ НАЧИНАЯ С НУЛЯ И КОНЧАЯ СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ!

ТОЛЬКО ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО ДОБИТЬСЯ ПРАВДЫ И ИСТИНЫ! А НЕ ОТПИСКАМИ!21 · 3,0 KКомментировать ответ.

· 251Бесплатная консультация юриста · ОтвечаетНаказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на.

Читать далее28 · 5,3 KЧто за чушь? Ущерб должен быть при этом больше 2,5млнОтветить4Комментировать ответ.

скрыто()Читайте также · 1,5 K«Как уйти из офиса и не умереть с голоду?» — Телеграм канал про фриланс и.

· ОтвечаетДля начала, разберёмся, что значит «предпринимательская деятельность».

Деятельность называется предпринимательской, если человек самостоятельно ведёт дело, взяв все риски на себя, и систематически получает с него прибыль.

Если вы себя в этом узнали, вы ведёте бизнес, но так и не зарегистрировали его, то для вас есть два пути наказания: уголовная и административная ответственности.Административное наказание могут понести предприниматели, бизнес которых приносит не больше 2 250 000 рублей. Если налоговая служба к вам обратиться и выявит, что вы нарушили, то выпишет вам штраф в размере от 500 до 2000 рублей.Уголовное наказание, как вы уже поняли, понесут все, у кого доход свыше 2 250 000 рублей.

Вариантов наказания несколько:

  1. Лишение свободы до 6 месяцев
  2. Штраф в размере зарплаты за 2 года
  3. Общественные работы до 480 часов
  4. Штраф до 300 000 рублей

Если же, доход сверхкрупный, это свыше 9 000 000 рублей, то наказание будет строже:

  1. Штраф в размере зарплаты за 1-3 года
  2. Штраф от 100 000 до 500 000 рублей
  3. Арест до 5 лет + штраф 80 000 рублей
  4. Обязательные работы на срок до 5 лет
Рекомендуем прочесть:  Как узнать выручку ип

Если вы получаете не такой крупный доход, к тому же, он нерегулярный, то беспокоиться особо не о чем. Но если вы занимаетесь серьёзным бизнесом, то уголовное дело будет неприятным пятном в вашей биографии.2 · 2,1 K · 124Информационный проект для предпринимателей и для тех, кто только планирует. · ОтвечаетДобрый день.Если работать и систематически получать выручку, но при этом не оформлять ИП (а также ООО или не получать статус самозанятого), то согласно Гражданскому кодексу вы занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью.

А незаконные действия, как все понимают, пресекаются и наказываются. Закон обязывает нас для того, чтобы вести предпринимательскую деятельность, и платить налоги.

Нельзя быть предпринимателем, не платить налоги и объяснять это тем, что у вас нет ИП. ИП должно быть. Можно, конечно, по-разному трактовать понятие «систематический доход», но если споры между вами и налоговой относительно этой трактовки приведут вас в суд, то суд чаще всего занимает позицию налоговой. Это надо учитывать в начале спора.

НаказаниеЕсли же вы занимаетесь предпринимательской деятельность, не оформив свой юридический статус, то вы делаете это незаконно. Незаконные действия наказываются.

В данном случае вам грозит административная, а в некоторых случаях, и уголовная ответственность. Безусловно, придется также возмещать налоги с доходов.Наказание зависит от размера нарушения.

В данном случае, размер определяется финансовыми показателями. Если ваша деятельность имела небольшой доход, а это до 1 млн рублей в год, то к вам будет применена мера административной ответственности, то есть штраф. Максимальный штраф здесь 2 000 рублей.Если доход был больше, то возможна и уголовная ответственность.

Крупным доходом считается доход от 2, 250 млн рублей. В этом случае вам грозит либо штраф внушительного размера (300 тысяч рублей), либо зарплата (другой доход) за два года, либо 840 часов обязательных работ, либо арест до 6 месяцев.Если доход был у вас особо крупный — от 9 млн рублей, — то и наказание будет большое: штраф до 500 тысяч рублей, либо зарплата (иной доход) за три года, либо 5 лет принудительных работ, либо 5 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей или зарплаты (иного дохода) за последние 6 месяцев.Если вы незаконно занимались деятельность, которая требует еще и лицензии, то получите отдельный штраф и за это нарушение (до 2 500 рублей). Кроме штрафа, у вас могут конфисковать сырье, товар и оборудование, если это у вас есть.Если занимаясь лицензионной деятельностью без ИП и лицензии, вы нарушили условия, которые предусматривает необходимая лицензия, то также попадаете на штраф.

Если условия нарушались грубо, то штраф будет больше (до 8 000 рублей).Вы также получите штраф до 5 000 рублей за то, что ваша деятельность была не зарегистрирована, если такая регистрация требовалась.Неуплата налогов сама по себе также влечет наказание, которое зависит от размера вашей неуплаты.

За неуплату в особо крупной размере, можно и сесть на три года, например.Кроме этого, вы уклонялись и от , так как не сдавали декларацию о доходах, а это тоже наказывается штрафами.Налог с дохода тоже придется заплатить.

Причем налоговая посчитает его из расчета, что вы работали все время и по основной системе налогообложения, а это означает, что и НДС тоже придется платить.Важно! Если вы впервые совершили данное нарушение, то вас могут освободить от уголовной ответственности. Но вы должны будете заплатить в полном объеме все штрафы и невыплаченные ранее налоги.

Может не узнает?Многие ведут незаконную предпринимательскую деятельность, считая, что налоговая об этом никогда не узнает.Но стоит все же понимать, что в налоговой работают такие же люди, как и все. Эти люди имеют доступ к Интернету, а значит заходят в Инстаграм или Фейсбук, читают объявления, переходят по рекламе.

Да, эти люди также делают маникюр, ищут аниматоров и фотографов на детские праздники, заказывают торты, уборку и т.д.Кроме того, стоит понимать, что пожаловаться на вас может вообще кто угодно. Например, ваш сосед, которому вы просто не нравитесь или его раздражает ваша громкая музыка по утрам. Или же ваш клиент, которому не понравился вкус вашего пирога.Что делать?Ответ один — работать законно.

Зарегистрируйте свое ИП в налоговой инспекции по месту жительства. Это легкая процедура сама по себе, но ее можно облегчить, обратившись, например, в Совкомбанк. На сайте Совкомбанка можно бесплатно И этой услугой может воспользоваться любой будущий предприниматель, для этого не обязательно даже иметь счет в банке.

Сперва регистрируете ИП, потом открываете расчетный счет.Регистрируя ИП, выбирайте сразу льготную систему налогообложения. Например, УСН. Это и налог поможет снизить, и отчетность вашу облегчит.Также об этом вы можете прочитать на сайте школы «Я — предприниматель» Узнавайте больше на сайте школы «Я — предприниматель»2 · 6,2 K · 6,8 Kюрист

  • Не сопротивляйтесь. Выполняйте все законные требования полиции. Не нужно учить полицию Конституции.
  • Желательно ничего не подписывать.
  • Если выписан штраф за распитие алкоголизма, можете съездить и сдать анализы.
  • Выписанный штраф обжалуйте в прокуратуру, вышестоящий орган и в суд.
  • Сделайте звонок близким людям и сообщите, что Вас задержали сотрудники полиции. Сообщите место, где Вы сейчас находитесь. Если сотрудники полиции на патрульном автомобиле, сообщите номер этого автомобиля.
  • Вы вправе назвать свое имя и место жительство. В остальной части на расспросы можете им отвечать, что имеете право молчать и не будете свидетельствовать против себя.
  • Демонстративно записывайте на телефон все действия полиции.
  • Попросите сотрудника полиции представится. Обычно они представляются невнятной скороговоркой. Попросите его назвать свою фамилию еще раз внятно и четко, после чего сообщите эти ведения своим близким.

1 · 28,8 K · 200Бесплатная подготовка документов для регистрации ИП и ООО, внесения изменений в.

· ОтвечаетЗа коммерческую деятельность без регистрации может грозить следующая :

  • Уголовная: штраф, исполнительные работы или арест. К уголовной ответственности могут привлечь, если полученный доход превысил 1 500 000 руб. или ущерб на эту сумму был причинен иным образом (это считается крупным ущербом). В таком случае нужно опасаться штрафа в размере 300 000 руб. (или в размере дохода за два года), исправительных работ (до 480 часов) и даже ареста на срок до 6 месяцев. В случае особо крупного ущерба или совершения преступления организованной группой, суд может назначить штраф до 500 000 руб., а вместо ареста присудить лишение свободы на срок до 5 лет.
  • Административная: штраф от 500 до 2000 руб.
  • Налоговая. За нарушение сроков регистрации — штраф 10 000 руб., за работу без регистрации — 10% от полученных доходов (но не менее 40 000 руб.)

1 · 4,7 K · 1,4 KЮридическая компания «Старт». Консультация в WhatsApp: +7 (968) 334-09-34. · ОтвечаетЗдравствуйте. Реальные последствия признания должника банкротом.

Открыть описаниеПодписывайтесь на мой инстаграм (консультация, актуальные новости, моя жизнь).252 · 57,7 K · 528Люблю математику и литературу, а вот фотографироваться нет.Эта статься из кодекса об административных правонарушениях. Статья 14.1.2. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии. Пункт 3. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией, -(в ред.

Федерального закона от 01.05.2016 N 133-ФЗ)(см.

текст в предыдущей редакции)влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — ста тысяч рублей. · 171 · 3,6 KМы — журналисты, которые задаются вопросами о том, как жить в.ОтвечаетОбновлено 13 апреля.

Ситуация со штрафами в апреле изменилась после вступления в силу нескольких важных документов 1 апреля Владимир Путин поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Они ввели ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

13 апреля был серьезно расширен список служб, которые могут составлять протоколы. Выписывать штрафы для нарушителей режима ЧС теперь может не только полиция, но и МЧС, Росгвардия, ведомственная охрана Росжелнадзора и профильные службы «Росатома» и «Роскосмоса».Кроме того, сейчас наказания могут отличаться от региона к региону — например, свои штрафы и другие санкции для обеспечения «режима повышенной готовности» в КоАП власти Москвы.

А с понедельника в столице к тому же нужно получать цифровые пропуска.

Подробнее об этом нововведении — в другом «Справки».Федеральный уровень — для всех регионовВ настоящее время штрафовать граждан могут за нарушение санитарных правил, а также индивидуальных предписаний — на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

В случае смерти человека, но при отсутствии уголовного состава штраф может вырасти до 400 тысяч рублей. Это предусмотрено дополнениями в о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ее дополнили двумя частями, в которых разрешили штрафовать за нарушения

«при возникновении угрозы распространения заболевания»

.Вторая новая статья —, «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штраф для граждан — от 1 до 30 тысяч рублей.Конкретные нарушения в поправках не прописаны. Термин «карантин» описан в законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», но его власти не объявляют.

А определения «самоизоляции» в законах пока нет. Кроме того, статья 27 Конституции право на свободное передвижение, ограничить которое можно, только объявив режим , который описывается в отдельном федеральном конституционном законе. А этого пока не сделано.Адвокаты «Агоры», что на практике многое зависит от региона.

Наиболее активно пытаются штрафовать в Татарстане: за походы в магазин, поездки к родителям, походы в банк для оплаты кредитов и т.п. Важно, что полиция составляет протокол о возможном правонарушении.

Решать, было ли оно на самом деле и как за него наказать, должен суд.

Сейчас суды, как правило, встают на сторону граждан, если речь идет о формальных нарушениях. Дела прекращают в связи с малозначительностью, ограничиваясь устным предупреждением или назначая штраф меньше минимального (со скидкой до 50%).Более жесткие меры ответственности в Уголовном кодексе: там речь идет о случаях, когда заболевший случайно заразил других. Штрафы в этом случае могут достигать 2 млн рублей.

Если заражение было намеренным — это уже не нарушение изоляции, а другие статьи, вплоть до терроризма.Особенности штрафов в МосквеВ Москве выявлено больше всего заболевших коронавирусом. Новые ограничения, в связи с режимом повышенной готовности, в Москве гораздо более конкретно. Особый введен указом мэра Сергея Собянина, действует с 28 марта и продлится минимум до 1 мая.В нем есть четкий перечень того, зачем можно выходить из дома: поездка на работу, если это необходимо; обращение за экстренной медицинской помощью; поход до ближайшего магазина, аптеки, банка или другого работающего сервиса; прогулка до мусорки; выгул домашних животных около дома — не дальше 100 метров.

Сначала эти ограничения действовали для москвичей от 65 лет и старше, затем их распространили на всех.За всё остальное могут выписать штраф — 4 000 рублей на первый раз, 5 000 рублей при повторном нарушении или если нарушитель на машине. В этом случае автомобиль могут забрать на штрафстоянку. Правда, есть лазейка: депутат Мосгордумы Кирилл Щитов , что на машине можно беспрепятственно покинуть город.

Например, чтобы добраться на дачу и самоизолироваться.Можно ли в Москве штрафовать по «федеральным» и более высоким тарифам — вопрос для юристов дискуссионный.

Но 13 апреля стало известно, что первую компанию нарушителей самоизоляции Солнцевский суд в Москве оштрафовал по федеральной таксе: 45 000 на троих.В любом случае важно помнить: полиция или ДПС могут лишь составить протокол и зафиксировать возможное правонарушение.

Разбираться в том, было ли оно на самом деле, будет Главное контрольное управление города. И если его решение кажется неверным, его можно оспорить в суде.11532 · 208,5 K · 3,3 KПишу, фотографирую, рисуюНачну с маленького нюанса. Сообщить о нарушениях может совершеннолетний и дееспособный гражданин.

Если вы в эти рамки вписываетесь, то вам нужны ОБЭП, налоговая инспекция или прокуратура.

Как видите, вариантов много.Если вы видите нарушения именно в области уплаты налогов, то вам в нужно в налоговую инспекцию. Обращаться нужно в налоговую, на чьей территории вы обнаружили злостного нарушителя.

Если вы стали свидетелем административного, уголовного или финансового преступления со стороны какого-либо бизнеса, то вам нужно в прокуратуру. Кстати, прокуратура занимается раскрытием и экономических преступлений.

Поэтому можно, минуя налоговую, сразу обратится сюда.Можете обратится прямиков в ОБЭП.Возьмите с собой доказательства правонарушений.

Это могут быть фотографии, чеки, документы.Непосредственно в прокуратуре или налоговой нужно составить заявление. Шаблона подобного заявления нет.

Но сотрудники органов вам подскажут, что писать.

Заявление рассмотрят в течение месяца.2212 · 35,1 K · 98Практикующий юрист, пока не добьемся справедливости — не отступим! Специализирую. · ОтвечаетСанкция для работотодателя изначально:Ч.

4 ст. 5.27 КоАП устанавливает административную ответственность работодателя за уклонение от заключения трудового договора или неправильное его оформление. Штрафные санкции составляют:до 20 тыс.

рублей для должностных лиц;до 10 тыс. рублей для ИП;до 100 тыс. рублей для организаций.Следует иметь в виду, что взыскание наложат за каждого неоформленного сотрудника.В случае повторения правонарушения к должностным лицам могут применить дисквалификацию на срок до 3 лет.

ИП придется заплатить до 40 тыс. рублей, юридическому лицу – до 200 тыс. рублей.Срок давности для привлечения к ответственности за несоблюдение трудового законодательства в настоящее время составляет 1 год.21 · 1,8 K · 200Бесплатная подготовка документов для регистрации ИП и ООО, внесения изменений в.

· ОтвечаетЗа коммерческую деятельность без регистрации может грозить следующая :

  • Административная: штраф от 500 до 2000 руб.
  • Налоговая. За нарушение сроков регистрации — штраф 10 000 руб., за работу без регистрации — 10% от полученных доходов (но не менее 40 000 руб.)
  • Уголовная: штраф, исполнительные работы или арест. К уголовной ответственности могут привлечь, если полученный доход превысил 1 500 000 руб. или ущерб на эту сумму был причинен иным образом (это считается крупным ущербом). В таком случае нужно опасаться штрафа в размере 300 000 руб. (или в размере дохода за два года), исправительных работ (до 480 часов) и даже ареста на срок до 6 месяцев. В случае особо крупного ущерба или совершения преступления организованной группой, суд может назначить штраф до 500 000 руб., а вместо ареста присудить лишение свободы на срок до 5 лет.

1 · 410СпроситьВойтиМеню

Другой комментарий к статье 172 УК РФ

Данная уголовно-правовая норма является специальной по отношению к норме, закрепленной в ст. 171 УК. Ее содержание конкретизируется в Федеральных законах: от 2 декабря 1990 г.

N 395-1 «О банках и банковской деятельности» ; от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

и др. ——————————— СЗ РФ.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+